HOUSTON, Texas.- Dong Dang Huynh, một người gốc Việt làm chủ một dịch vụ gởi tiền về Việt Nam, vừa bị tòa án liên bang kết tội rửa tiền buôn bán ma túy trị giá $24 triệu, hôm 19 Tháng Bảy vừa qua, một thông cáo báo chí của Cục Ðiều Tra Liên Bang FBI cho biết như vậy.

Hinh Bên: Văn phòng US Tours từng nằm trong khu vực góc đường Wilcrest Dr. và Beechnut St. tại Houston.

Bồi thẩm đoàn đã kết tội Dong Dang Huynh âm mưu rửa tiền, bao gồm tám tội liên quan đến dịch vụ gởi tiền và không khai báo số tiền giao dịch đúng luật.

Trong ba ngày xử án, công tố viên đã đưa ra bằng chứng cho thấy Dong Dang Huynh dùng công ty gởi tiền US Tours and Remittance Inc. (gọi tắt là US Tours), do ông làm chủ, tại Houston và nhiều nơi khác ở California, để nhận tiền lời bán ma túy sản xuất tại Canada và đem bán ở nhiều nơi tại Hoa Kỳ

Dong Dang Huynh còn vi phạm luật chuyển tiền của liên bang khi không khai báo số tiền giao dịch qua “Currency Transaction Report - CTR” theo quy định, mỗi khi có số lượng tiền mặt lớn. Thay vào đó, bị cáo đã chia nhỏ số tiền này ra và bỏ vào ngân hàng làm nhiều lần để không phải khai bản CTR và tránh không vi phạm luật của Texas.

Luật Texas đòi hỏi công ty chuyển tiền phải báo cho tiểu bang biết tên người gởi tiền nếu số tiền đó trên $3,000. Luật liên bang quy định công ty gởi tiền phải khai bản CTR nếu số tiền gởi trên $10,000.

Ðể thực hiện việc làm bất hợp pháp này, Dong Dang Huynh mướn một người trong gia đình trông coi văn phòng ở Houston và nói người này nhận tiền của một số “khách hàng đặc biệt,” trong đó có cả tiền bán ma túy dính dáng đến các vụ án đang xử tại tòa, mà không báo cho tiểu bang hoặc khai bản CTR.

Số tiền mặt của những “khách hàng đặc biệt” này có lúc lên đến $500,000 một lần gởi.

Dong Dang Huynh nói nhân viên này chia số tiền ra làm nhiều khoản dưới $3,000 và tạo ra tên người gởi và biên lai giả để tránh không bị kiểm toán sau này.

Sau đó, Dong Dang Huynh từ từ gởi số tiền này về một đại lý nhận tiền ở Saigon, do anh mình làm chủ.

Bằng chứng tại tòa cho thấy, từ Tháng Giêng, 2003 đến Tháng Ba, 2004, những “khách hàng đặc biệt” đã gởi về Việt Nam $24 triệu qua văn phòng US Tours tại Houston.

Trong vụ án này còn một bị can khác, tên Thi Phuong Mai Le, có liên hệ với vụ rửa tiền trong vai trò chuyển số tiền ở Việt Nam sang Canada cho các tay sản xuất ma túy.

Ngoài vụ án ở Houston mà Thi Phuong Mai Le đã nhận tội, người phụ nữ này còn liên can đến một số vụ án khác đang chờ xử ở Washington DC, New York và Massachusetts.

Dong Dang Huynh có thể bị tù 20 năm và bị phạt $500,000 hoặc gấp đôi số tiền mà ông đã chuyển. Ông cũng có thể bị thêm 10 năm tù và phạt $250,000 cho mỗi tội trong số tám tội liên quan đến vụ rửa tiền. Thêm vào đó, ông cũng có thể bị năm năm tù và phạt $250,000 vì tội không khai bản CTR.

Ðây là kết quả của một cuộc điều tra bao gồm nhiều cơ quan như FBI, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, IRS và Cơ Quan Ðiều Tra Tội Phạm của IRS. (Ð.D.)

Theo Nguoi-Viet